10.3969/j.issn.1671-2072.2005.02.025
一起采用洗钱手段进行犯罪的司法会计鉴定案例
"洗钱"通常是指为了掩盖非法收入的真实来源和存在,而通过各种手段使其合法化的过程.判定洗钱有三个要件,一要有违法所得及其产生的收益:二是通过各种手段隐瞒或掩饰起来,并使之在形式上合法化,三是最终将非法资金转为操纵者个人所有.黄汉民案为我们提供了一起采用洗钱手段进行犯罪的典型案例.如何认识洗钱和对此类案件进行查处和鉴定.是值得重视和研究的新的课题.
洗钱、反洗钱、表现手法、思考
DF794.5(诉讼法)
2005-06-16（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
共2页
59-60
