10.3969/j.issn.1672-9390.2018.04.014
"套路贷"犯罪手段及侦查对策
套路贷起源于民间高利贷,既不是刑法意义上的罪名,也不是金融领域的专业词,而是一大类、一系列新型金融犯罪的统称.套路贷主要凸显组织架构严密性、手段方法欺骗性、主观意图恶意性、犯罪数额巨大性、犯罪团伙涉黑性、危害结果严重性等特点.套路贷犯罪流程主要表现在抛撒诱饵、寻找目标;签订合同、固定证据;制造逾期,认定违约;转单平账,垒高金额;软硬兼施,恶意讨债等犯罪手段.为此,"套路贷"的蔓延和趋势亟须引起关注和重视,可以采取以类型化思路梳理相关法律条文、建立最早最先的受理发现机制、快速反应的侦查取证机制、公检法办案单位的会商机制、快速的追赃挽损机制、事前事中监管审查机制、重点涉案区域重点培训机制等具体制度措施.
套路贷、手段、流程
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D918(法学各部门)
2016 年度公安部公安理论及软科学研究招标项目"涉众型经济犯罪公安介入时机研究"2016LLYJJXST026
2019-01-23（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
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