10.3969/j.issn.1673-324X.2011.05.014
上海反洗钱监管的战略思考——以国际金融中心为视角
反洗钱监管是国际金融中心建设的重要基础保障。本文在对国际金融中心建设与反洗钱监管关系予以理论分析的基础上,以香港为例概括了成熟型国际金融中心反洗钱监管的主要经验,提出上海反洗钱监管应推行以风险为本的监管方式,构筑预防性反洗钱监管网络,不断改进监管方法与手段,全面提高监管工作的有效性的战略思路。
国际金融中心、反洗钱监管、上海、战略思考
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F832(金融、银行)
2012-04-21(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共5页
59-62,66