个人银行结算账户粗放式管理下潜在的洗钱风险及对策
个人银行结算账户使用自由、方便、不受限制，不仅可用于各种性质资金的收支和款项划转，甚至能够用于各类金融产品的投融资活动。由于银行对个人银行结算账户的管理粗放，使大量投融资、生产经营性资金自由进入该类账户，不仅影响了正常的税收、统计、支付等管理秩序，同时也极大地增加了个人银行结算账户被用于洗钱的风险。本文从其粗放式管理的现状、存在洗钱风险的隐患入手，深入分析原因，并提出对策建议，以供参考。
个人、账户、精细管理、反洗钱
K42(东非)
2012-08-18（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
共4页
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