10.3969/j.issn.1006-1428.2007.05.019
现代反洗钱技术执法体系框架研究
《反洗钱法》的出台,标志着中国反洗钱工作跨上了一个新的台阶.本文讨论了我国反洗钱法律的一些不足之处,提出通过建立反洗钱技术执法体系来加强反洗钱执法力度,并指出反洗钱执法技术的核心是"客户交易行为可疑判断准则".
反洗钱、技术执法、可疑判断准则、过滤器、捕捉器
D912(法学各部门)
国家自然科学基金70533030
2007-06-25(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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