10.3969/j.issn.1006-1428.2007.02.012
基于反洗钱法的金融监管流程研究
本文在总结国外反洗钱体系和工作流程的基础上,进一步阐明了基于我国反洗钱法的金融监管原理和流程,深入分析了大额、可疑数据上报及金融机构和政府部门在反洗钱监管中所起的作用,研究了各部门所需履行的职责以及相互配合协调关系,为进一步有针对性地研究金融监管决策支持工具打下基础.
金融监管、反洗钱法、监管流程、大额上报、可疑上报
D9(法律)
国家自然科学基金70533030;国家自然科学基金70403012
2007-04-16（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
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