10.3969/j.issn.1673-1565.2019.03.012
论"一带一路"之中亚国家反恐融资合作的问题与出路
中亚国家恐怖主义融资问题较为严峻,其融资途径多元,主要包括盗卖石油、走私、贩毒、捞取人质赎金、贩卖人口等.中亚国家总体上建立了反恐融资的法律基础,但整体而言金融监管的漏洞还比较多.在反恐融资对策上,中亚国家的态度也是积极的,但无论其立法空间还是具体应对措施,可完善之处都还很大.这些障碍除了需要中亚国家自身积极克服,还需要与国际组织开展反恐融资合作.在上海合作组织框架内加强该领域的合作,对促进"一带一路"倡议的顺利落实具有积极作用.因此,应积极制定相关对策,将国际反恐融资确立为上合组织长期的优先合作领域,并在金融交易中,中亚国家应逐步加强对资本流动的有效检测、建立大额现金交易的注册制度、对有关可疑交易设立强制性通知制度等.
恐怖主义融资、洗钱、中亚、上海合作组织、一带一路
31
D917(法学各部门)
2013年国家社科基金项目"中国在上海合作组织框架内防范新型恐怖主义的地区警务合作"13BGJ025
2019-06-25（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
共7页
93-99
