10.3969/j.issn.1674-5612.2023.02.010
区块链技术下利用虚拟货币洗钱犯罪案件侦查难点及其解决路径
区块链技术下,虚拟货币的隐匿性、去中心化和流动性等特征显著增强,这给犯罪分子带来了利用其洗钱的便利.当前,利用USDT跑分平台、混币平台、NFT和DeFi等平台或者技术洗钱已经成为主要犯罪模式.这些平台和技术的高智能性增加了司法机关对这类犯罪的反制难度.公安机关应建立可疑交易监测模型,加强国内外协作,探索新型电子取证模式,开发追踪溯源技术,提升侦查应对能力.
区块链、虚拟货币洗钱犯罪、侦查难点、侦防策略
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D631.2(国家行政管理)
2023-11-27（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
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