10.3969/j.issn.2095-3291.2013.04.005
境外洗钱区域流向的新分析框架——以中国为例
境外洗钱同时受资金起源地和目的地的政治、经济、文化、社会和地理环境五个方面的影响.本文在深入分析境外洗钱起源地和目的地的政治、经济、环境、文化和地理环境对境外洗钱流向影响的基础上,设计了境外洗钱区域流向的五维分析框架,并利用中国的案例进行了检验.检验结果表明,这一分析框架较好地解释了中国境外洗钱的区域流向.境外洗钱的分析很难找到一个适合全球的模式,只有结合起源地的特点和目的地的特点综合分析,我们才能深入理解和把握一个国家或地区境外洗钱的区域流向.
境外洗钱、反洗钱、重力模型
TP3;TL8
2013-08-07（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
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