FATF标准下金融机构大额和可疑交易报告思考
履行大额和可疑交易报告义务是反洗钱三大核心义务之一,其目的是追踪资金来源去向,监测和打击洗钱及上游犯罪.近年来,我国根据FATF(金融行动特别工作组)标准修订了相关法律,同时下发了一系列与之匹配且操作性强的反洗钱文件,但由于系统功能、人员素质等原因,金融机构大额和可疑交易报告工作仍存在一定的问题,甚至违反了法律法规,存在一定的风险隐患.
FATF、大额交易、可疑交易
D924.33;D815.5;F830
2023-06-15（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
共4页
70-73
