西班牙桑坦德银行英国子行反洗钱处罚案分析
2022年12月,因反洗钱控制体系存在严重且持续的漏洞,英国金融行为监管局(FCA)对西班牙桑坦德银行英国子行罚款1.08亿英镑.本文分析归纳了桑坦德银行英国子行存在的反洗钱工作漏洞,结合中国反洗钱工作实践,提出相关对策建议,以期对我国反洗钱履职和监管工作有所裨益.
反洗钱、处罚、桑坦德英国银行、英国金融行为监管局
F832.1;R197;F239.45
2023-04-20（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
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