荷兰银行4.8亿欧元反洗钱处罚案分析及启示
本文基于对荷兰公共检察署官网公布的对荷兰银行刑事调查结论的梳理,分析归纳了荷兰银行存在的反洗钱工作漏洞和被处罚原因,结合中国反洗钱工作实践,提出相关对策建议,以期对走向国际金融市场的中资金融机构有所裨益.
荷兰银行;反洗钱;处罚;启示
2021-11-04（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
共7页
53-59
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荷兰银行;反洗钱;处罚;启示
2021-11-04（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
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国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号：2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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