美国纽约金融监管局反洗钱交易监测504编认证研究
根据美国反洗钱法律制度的要求,交易监测作为重要的一环,一直受到美国监管机构的重视.纽约金融监管局2018年全面实施的反洗钱交易监测504编认证强调商业银行高层反洗钱责任,具有较强借鉴意义.
制裁合规、反洗钱、交易监测
2019-06-06(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共6页
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制裁合规、反洗钱、交易监测
2019-06-06(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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