新型涉外网络传销洗钱手法分析及启示——以连云港“10·10”特大网络传销U币案为例
本文结合基层央行反洗钱工作实践,基于对公安部经侦局督办破获的“10·10”特大网络传销U币案案情分析,对涉外网络传销隐含的洗钱手法进行了归纳梳理,分析了洗钱风险漏洞,提出了相关建议.
网络传销、洗钱、分析、启示
2016-07-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
76-79
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网络传销、洗钱、分析、启示
2016-07-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
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国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号：2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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