美国贵金属、珠宝行业反洗钱监管经验及启示
贵金属、珠宝行业作为FATF(反洗钱金融行动特别工作组)界定的特定非金融行业,必须与金融业一样承担相应的反洗钱职责.本文对美国贵金属、珠宝行业的反洗钱监管做法进行了整理,并就我国加强特定非金融行业的反洗钱监管提出相应建议.
贵金属、珠宝、反洗钱
2016-01-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
67-69
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贵金属、珠宝、反洗钱
2016-01-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
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国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号：2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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