新加坡可疑交易报告制度及其对我国的启示
一．新加坡可疑交易报告制度的现状（一）法律规范目前，新加坡反洗钱和反恐怖融资工作依据的法律规范主要有《贪污、毒品交易和其他严重犯罪（没收犯罪收益）法》（CDSA）、《打击恐怖融资法》（TSOFA）和新加坡金融监管局（MAS）626号文。
可疑交易报告制度、新加坡、法律规范、金融监管局、融资工作、犯罪收益、严重犯罪、毒品交易
D924.33(中国法律)
2012-04-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
63-66
相关文献
评论
可疑交易报告制度、新加坡、法律规范、金融监管局、融资工作、犯罪收益、严重犯罪、毒品交易
D924.33(中国法律)
2012-04-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
63-66
国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号：2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
©天津万方数据有限公司 津ICP备20003920号-1
违法和不良信息举报电话：4000115888 举报邮箱：problem@wanfangdata.com.cn
