金融机构基于风险的反洗钱机制分析与建立
@@ 近年来,国际社会在反洗钱实践中,已经形成了比较成熟的”风险为本的方法”原则体系.目前,英国、美国和澳大利亚等国家在金融业反洗钱制度设计和实践中已经贯彻该原则.
金融机构、风险为本、反洗钱、制度设计、原则体系、实践、国际社会、澳大利亚、金融业、英国、美国、国家、方法
F8(财政、金融)
2009-07-07（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
共6页
47-52
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金融机构、风险为本、反洗钱、制度设计、原则体系、实践、国际社会、澳大利亚、金融业、英国、美国、国家、方法
F8(财政、金融)
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国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号：2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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