本外币反洗钱系统建设问题研究及建议
@@ 一、我国外汇、人民币反洗钱信息系统建设中存在的问题1.外汇反洗钱信息系统的建设目前,我国外汇领域反洗钱工作由国家外汇管理局负责.2005年4月份,外汇局根据形势发展需要,自主开发了”反洗钱信息”软件,通过3.1反洗钱信息辅助核查平台、3.2业务数据管理与监测分析平台,对全国外汇资金的流动进行监控和分析.外汇反洗钱系统主要功能是数据收集、监测分析、查询反馈、辅助管理.特点是各银行可以直接登录平台,进行双向交流,而且采用电子化手段,速度快、效率高、覆盖面广,系统的开放性预留了与国内反洗钱相关部门的数据库对接接口(见图1).
外币、外汇反洗钱、信息系统建设、监测分析、国家外汇管理局、分析平台、管理与监测、自主开发、业务数据、外汇资金、双向交流、数据收集、辅助管理、查询反馈、外汇局、数据库、人民币、开放性、覆盖面、电子化
F8(财政、金融)
2007-07-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
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