从反洗钱角度谈银行账户管理
@@ 一、犯罪分子利用银行账户洗钱的主要方式(一)投资办产业开立银行账户洗钱一是成立空壳公司.犯罪分子向能够收入大量现金的娱乐场所、餐饮业、超市等行业投资,以正当经营所得的名义将犯罪收入混入合法收入账户中向税务当局申报,在依法纳税的外衣下使犯罪收入合法化.
反洗钱、银行账户、合法收入、犯罪分子、娱乐场所、依法纳税、行业投资、合法化、餐饮业、现金、外衣、税务、申报、空壳、经营、当局、超市、产业
F8(财政、金融)
2007-07-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
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