反洗钱现场检查技巧之我见
@@ 对银行业反洗钱工作实施现场检查,是央行履行反洗钱职能的基本手段.通过现场检查,可以了解银行业开展反洗钱工作的情况,检验反洗钱法规制度在实际工作中的可操作性,评价银行机构执行反洗钱法规制度的程度,及其对洗钱行为预防机制的有效性,从而进一步推动银行业反洗钱工作的全面开展.
反洗钱、现场检查、银行业、法规制度、预防机制、银行机构、洗钱行为、可操作性、基本手段、职能、央行、评价、程度
F8(财政、金融)
2007-07-26(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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