商业银行执行客户身份识别的难点及对策
客户身份识别是商业银行在履行反洗钱义务中的基础工作之一,是金融机构反洗钱活动的第一道关口,但在实际操作过程中还存在很多困难和问题,本文旨在分析这些困难和问题,指出问题产生的原因及历史根源,从商业银行外部及内部两方面提出解决对策.
银行、客户身份识别、反洗钱
F832.2(金融、银行)
2010-06-28（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
共3页
42-44
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银行、客户身份识别、反洗钱
F832.2(金融、银行)
2010-06-28（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
共3页
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国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号：2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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